Przedsiębiorca z powiatu kaliskiego z podejrzeniem o tzw. "zbrodnię vatowską". Policjanci z poznańskiego oddziału Centralnego Biura Śledczego Policji, prowadząc pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, zgromadzili materiał dowodowy mający świadczyć o działalności zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT.

Dwie osoby są podejrzane o tzw. "zbrodnię vatowską". Jedną z zatrzymanych osób jest Jerzy M. - przedsiębiorca z powiatu kaliskiego. Śledztwo dotyczy trwającego w od początku 2018 roku do końca czerwca 2019 roku procederu popełniania przestępstw karnoskarbowych oraz fałszowania dokumentów księgowych.

"Członkowie zorganizowanej grupy przestępczej założonej przez Jerzego M. i działającej w Biernatkach (powiat kaliski) i innych miejscowościach na terenie kraju, podejmowali w powyższym okresie czynności związane z fikcyjnym obrotem paletami drewnianymi, deskami oraz innymi elementami drewnianymi, wystawiając w tym celu fikcyjne faktury VAT dotyczące transakcji gotówkowych wartości nie mniejszej niż 50 000 000 złotych. Takie działania miały na celu stworzenie wrażenia legalnej działalności i służyły do wyłudzenia podatku. Wartość uszczuplenia należności publicznoprawnej z tego tytułu szacowana jest na kwotę ponad 8 000 000 złotych" - informuje Poznańska Prokuratura Okręgowa.

W grudniu 2020 roku zatrzymano 17 osób oraz przeszukano siedziby kilku firm (głównie na terenie Wielkopolski). Funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację, nośniki danych, komputery oraz telefony. Dziewięciu zatrzymanych usłyszało zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a jednej z nich zarzucono kierowanie tą grupą.

Podejrzanym za zarzucane przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności od 5 do 25 lat.
Śledztwo ma charakter rozwojowy.

autor: redakcjarc.fm