4 osoby podejrzane o wprowadzanie do obrotu nierzetelnych faktur VAT doprowadzono do prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Mieli oni narazić skarb państwa na stratę blisko 2,5 mln zł.

Funkcjonariusze wielkopolskiej jednostki Krajowej Administracji Skarbowej i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, skontrolowali miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej przez zatrzymanych, w których zabezpieczyli sprzęt elektroniczny i dokumentację rachunkowo-księgową. Osoby te działały w branży usługowej oraz handlu paliwem i pojazdami. W ramach swojej działalności zatrzymani wystawiali i wprowadzali do obrotu fikcyjne faktury VAT.

"Przestępczy proceder polegał na posługiwaniu się fałszywymi fakturami oraz wystawianiu ich na rzecz innych podmiotów, które wykazywały je w swoich rozliczeniach podatkowych. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że wartość fikcyjnych faktur wynosi prawie 10 mln zł, a straty Skarbu Państwa szacowane są na blisko 2,5 mln zł" - przekazała radiuCENTRUM Małgorzata Spychała-Szuszczyńska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, fałszerstwa faktur oraz używania dokumentów poświadczających nieprawdę. Prokurator wydał postanowienia o zabezpieczeniu majątku podejrzanych. Zabezpieczeniem mają być pojazdy oraz nieruchomości o wartości blisko 12 mln zł.

Ostrowski sąd, na wniosek prokuratora, wobec trzech osób zastosował tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Wobec jednej osoby zastosował dozór Policji, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe w wysokości 40 000 zł.